Laut mehrerer Medienberichte, wird ein Blacklisting Russlands auf der FATF-Liste in Betracht gezogen. Die russische Zentralbank zweifelt objektive und technische Gegebenheiten hierfür an und verweist auf ein wirksames System zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die Entscheidung sei, sofern diese getroffen werden würde, politisch motiviert.
Eine Aufnahme Russlands auf der Blacklist würde das Land aktuell mit Nord Korea, Myanmar und dem Iran gleichsetzen. Angesichts strategischer Defizite, die dem Land und dessen Wirtschaftsakteueren unterstellt werden, haben Verpflichtete, die in diesem Kontext Geschäftsbeziehungen eingehen, umfassende Sorgfaltspflichten anzuwenden. Geschäftsbeziehungen und Transaktionen werden erschwert und Geschäftsanbahnungen verlangsamt.
Quellen: Russlands will nicht auf Schwarzer Liste der Geldwäsche-Bekämpfer landen (handelsblatt.com), Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 16:21 Starkregen flutet Kiew und lässt Strom ausfallen +++ - n-tv.de, "Black and grey" lists (fatf-gafi.org)