Angesichts der militärischen Eskalation zwischen Russland und der Ukraine hat die FATF in Stellungnahmen die Rolle Russlands deutlich kritisiert und Russlands FATF-Mitgliedschaft eingeschränkt.
"However, as a result of the invasion, the FATF has decided to severely limit the Russian Federation’s role and influence within the FATF. In particular, the Russian Federation can no longer hold any leadership or advisory roles or take part in decision-making on standard-setting, FATF peer review processes, governance and membership matters. The Russian Federation can also no longer provide assessors, reviewers or other experts for FATF peer-review processes." (2022)
Ein Jahr später stellt die FATF eine aus ihrer Sicht besorgniserregendes Handelsbeziehung zu UN-seitig sanktionierten Drittländern fest.
"Over the past year, the Russian Federation has intensified its inhumane and brutal attacks targeting critical public infrastructure. The FATF is also deeply concerned by the reports of arms trade between the Russian Federation and United Nations sanctioned jurisdictions, and malicious cyber-activities emanating from Russia." (2023)
Hieraus folgte insb. die Aussetzung der FATF-Mitgliedschaft.
"They also represent a gross violation of the commitment to international cooperation and mutual respect upon which FATF Members have agreed to implement and support the FATF Standards. Considering the above, the FATF has decided to suspend the membership of the Russian Federation." (2023)
Es folgten mit Blick auf das FATF Meeting am 22. Oktober 2024 Forderungen eines Blacklistings, wie politico.eu berichtete
"The Financial Action Task Force (FATF), the intergovernmental organization that leads the fight against money laundering and terrorism financing, will decide whether to put Russia on its blacklist next week, according to a confidential document seen by POLITICO."
Gründe hierfür sind, wie von comsuregroup.com ausgeführt:
Die enge finanzielle und militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Hochrisikoländern wie Nordkorea und Iran.
Die Finanzierung privater Milizen wie der Wagner-Gruppe und der damit verbundenen illegalen Aktivitäten durch Russland
Die Rolle, die Russland im Zusammenhang mit der Nachrichten-App Telegram und mit Kryptowährungen einnimmt, die Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche begünstigt.
Dem wurde, wie u.a. von pravda.com.ua berichtet wurde, im o.g. Meeting nicht nachgekommen.
Fraglich ist, ob die Einbeziehung Nordkoreas in die Kampfhandlungen gegenüber der Ukraine, welche parallel zu diesem Meeting stattfanden, zu einem Umdenken führen.
Quellen:
FATF Statement on the Russian Federation (fatf-gafi.org)
FATF Statement on the Russian Federation (fatf-gafi.org)
Global money laundering body to consider blacklisting Russia – POLITICO
Russia not added to FATF's ''blacklist'' again – sources | Ukrainska Pravda
Is FATF going to BLACKLIST Russia? It may happen on OCT 22nd !! | Comsure, Jersey (comsuregroup.com)