Ein „Veteran“ der Geldwäschebekämpfung, der auch nach 30 Jahren seiner Tätigkeit in den operativen Compliancethemen in der Kreditwirtschaft die Zukunft in diesem Aufgabengebiet (mit)gestalten will. Zusammen mit meinen zusätzlichen Erfahrungen im Polizeivollzugsdienst setzte ich mich für den interdisziplinären sowie institutsübergreifenden Austausch ein und unterstütze sinnvolle Initiativen wie diese hier. Ich weiß nicht wie es Euch/Ihnen geht, aber die immer wiederkehrende Überschrift „Geldwäscheparadies Deutschland“ ist weiterhin Ansporn für mich, die richtigen Entwicklungen voranzutreiben/zu unterstützen (z.B. risikoartenübergreifende Synergien zwischen Sanktions- und Geldwäschevorschriften, Automatisierung/Digitalisierung von Compliance-Prozessen). Andere Entwicklungen, wie beispielsweise das uferlose Melden an die FIU auf Grund des all-crime-Ansatzes, das nicht geeignet ist, die Geldwäschebämpfung zu verbessern oder auch die Schaffung neuer Behörden durch Gesestzesinitiativen wie das SDG und die damit verbundene weitere Erhöhung des Bürokratieaufwands müssen meiner Ansicht nach weiterhin sehr kritisch diskutiert und auch kritisiert werden. Dazu bedarf es entsprechender Netzwerke, wovon eines hier hoffentlich entsteht. Ich freue mich auf den Austausch.
top of page
bottom of page